2015年12月01日 18:28
兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议于 2015 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。
会议通知于 11 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际董事出席 9 人（董事白东、马骏、赵荣春以通讯表
决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事
长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于向中国进出口银行陕西省
分行申请流动资金贷款的议案》：
同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请 6500 万元人民币流
动资金贷款。本次贷款主要用于补充流动资金，以满足日常经营活动
资金使用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 1 日
|
